Налоговики остановили деятельность Форекс-мошенников

Представители налоговой инспекции Краматорска совместно с сотрудниками регионального управления финансовых расследований провели проверку, в результате которых удалось установить и прекратить деятельность преступной группы межрегионального масштаба. Как оказалось, эти люди незаконно торговали валютой на просторах известного рынка Форекс.

Противоправная деятельность этих злоумышленников нанесла украинскому бюджету ущерб на семьдесят миллионов гривен. Информацию об этом позволяет получить и . Этой группой была создана финансовая пирамида, привлекающая инвесторов через целый ряд брокерских фирм. Спустя время, все эти фирмы проходили перерегистрацию на подставных лиц, а все счета закрывались. Естественно, что вложения терялись. Злодеи объясняли, что виной тому – неприбыльная торговля. Свои деньги получали только крупные клиенты.

Налоговики остановили деятельность Форекс-мошенников

Среди организаторов пирамиды значились жители России, Украины, США и некоторых других европейских и азиатских стран. Их серверы раскиданы по всей Европе, а предприятия, которые создавались для получения прибыли, регистрировались в Украине и на различных островах, в которых действует льготное налогообложение.

Так продолжалось на протяжении более чем двух лет. Проведенные обыски позволили изъять носители информации, а также двести тысяч долларов наличными средствами. Кроме того, были обнаружены пластиковые карты, закрепленные за счетами для снятия денежных средств.

, , загрузка...

Оставить Ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*